1.Natura juridicǎ. Este
o acțiune în realizare, patrimonialǎ, având ca scop anularea actelor încheiate
de debitor cu terții, cu privire la constituirea sau trans-miterea unor
drepturi patrimoniale.
Termen
de
introducere.
Actiunea poate fi promovată în termen de un an de la data expirǎrii termenului
stabilit pentru întocmirea raportului prevǎzut la art. 20 alin. (1)lit. b) din
Legea nr. 85/2006, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii
procedurii.
2.Calitate procesualǎ activǎ (reclamant). Potrivit art. 81
din lege, titularul acțiunii este administratorul judiciar sau lichidatorul
debitorului aflat în procedura insolventei, care exercitǎ acțiunea în numele
acestuia.
Conform art. 81 alin. (2) din lege, în cazul în care
administratorul judiciar sau lichidatorul nu exercită această acțiune,
comitetul creditorilor poate introduce la judecǎtorul-sindic o astfel de
cerere.
3. Calitate procesualǎ pasivǎ (pârât) are cealaltǎ parte contractantǎ la încheierea
actului juridic, respectiv a operațiunii a cǎrei anulare se solicită.
4. Obiectul actiunii. Art. 80 din lege prevede în
mod expres și limitativ actele şi operațiunile a cǎror anulare se poate cere.
Astfel, administratorul judiciar/lichidatorul poate cere anularea
constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale cǎtre terți
realizate de debitor prin urmǎtoarele operațiuni:
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3
ani anteriori deschiderii procedurii, cu excepția sponsorizările în scop
umanitar;
b) operațiuni comerciale în care prestația debitorului
depǎșește vǎdit pe cea primitǎ, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii;
c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii, cu intenția tuturor pǎrților implicate în acestea de a sustrage
bunuri de la urmărirea de cǎtre creditori sau de a le leza în orice alt fel
drepturile;
d) acte de transfer de proprietate cǎtre un creditor
pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în
cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care
creditorul ar putea să o obțină în caz de faliment al debitorului este mai mică
decât valoarea actului de transfer;
e) constituirea ori perfectarea unei garanții reale pentru
o creanță care era chirografarǎ, în cele 120 de zile anterioare deschiderii
procedurii;
f) plǎțile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele
120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacǎ scadența lor fusese
stabilită pentru o dată ulterioarădeschiderii procedurii;
g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate
de debitor într-o perioadǎ de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu
intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană
fizică sau juridică fațǎ de care era la data efectuǎrii transferului unor
operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire
a unui acord de compensare bilaterală(netting), realizate în baza unui contract
financiar calificat, ori a devenit ulterior debitor, în sensul
Ca excepție, prevederile alin. (1) lit. d)-f) nu sunt
aplicabile actelor încheiate,cu bunǎ-credință, în executarea unui acord cu
creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru
restructurarea datoriilor debitorului, sub rezerva ca acordul sǎ fi fost de
natură a conduce, în mod rezonabil, la redresarea financiarǎ a debitorului şi
sǎ nu aibǎ ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori.
Prevederile de mai sus se aplicǎ și actelor juridice încheiate în cadrul
procedurii prevǎzute de Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului
preventiv și mandatului ad-hoc.
De asemenea, vor putea fi anulate, dacǎ sunt în dauna
creditorilor, urmă-toarele operațiuni, încheiate de cǎtre debitor în cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deținând cel
putin 20% din capi-talul societǎții comerciale ori, dupǎ caz, din drepturile de
vot în adunarea generalǎa asociaților, atunci când debitorul este respectiva
societate în comandită, res-pectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau
cu răspundere limitată;
b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul
este un grup de interes economic;
c) cu un acționar deținând cel putin 20% din acțiunile
debitorului ori, dupǎ caz,din drepturile de vot în adunarea generală a
acționarilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acțiuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al
organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe
acțiuni, cu rǎspundere límitatăsau, după caz, societate agricolă;
e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deținând o
poziție dominantăasupra debitorului sau activității sale;
f) cu un coindivizar asupra unui
bun comun.
Ca excepție, nu se va putea cere anularea unui transfer cu
caracter patrimonial,fǎcut de cǎtre debitor în cursul desfăçurării normale a
activității sale, prevede art. 82 din lege.
5. Motivele de fapt. Se va arǎta cǎ
actul a cǎrui anulare se cere face parte din categoria celor expres și
limitativ prevǎzute de lege și se va menționa cá acțiunea este formulată în
termenul legal.
În cazul actelor prevǎzute de art. 80 din lege, nu trebuie
doveditā existenta fraudei, aceasta fiind prezumatǎ.
6. Temeiul de drept este dat de
dispozițiile art. 80 și 81 din Legea nr. 85/2006.
7.Probe. Sunt aplicabile regulile
prevǎzute de Codul de procedură civilă în materie de probe, respectiv
înscrisuri, fiind obligatoriu actul a cărui anulare se cere, dovezi cu privire
la aflarea debitorului în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 si la
calitatea celui care a introdus cererea (hotārârea de deschidere a procedurii
și, dupǎ caz, de intrare în faliment atât prin procedura generalǎ, cât si prin
procedura simplificată, încheierea de desemnare ori de confirmare sau înlocuire
a administratorului judiciar sau a lichidatorului numit de judecǎtorul-sindic),
raportul prevǎzut de art. 20 alin. (1) lit. b) din lege, precum și orice alte
acte doveditoare ori probe admise de lege.
8. Timbrajul.
Potrivit art. 77 din Legea nr. 85/2006, actiunile introduse de administratorul
judiciar în anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale
cǎtre terți, precum și cele introduse de lichidator în acelasi scop sunt
scutite de plata taxei judiciare de timbru.
Atunci când cererea este introdusă de comitetul
creditorilor, taxa judiciarǎ de timbru este de 200 lei, potrivit art. 14 alin.
(1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
9. Instanta competentǎ:
a) teritorial -
competenta apartine instantei în a cǎrei rază teritorialǎ se aflǎ sediul
debitorului supus procedurii insolventei, conform art. 6 din Legea nr. 85/2006;
b) material -
este competent tribunalul, prin judecǎtorul-sindic, potrivit art. 6raportat
art. 11 alin. (1) lit. h) şi art. 80 din aceeasi lege.
Principalele
modificǎri aduse de Codul Insolventei
Art. 117 alin. (2) din O.U.G. nr. 91/2013 prevede cǎ:
,,Urmǎtoarele acte sau operatiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru
restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestații executate: a)
acte de transfer cu titlu gratuit,efectuate îin cei 2 ani anteriori deschiderii
procedurii; sunt exceptate sponsorizǎrile in scop umanitar; b) operatiuni în
care prestația debitorului depǎseste vădit pe cea primitǎ, efectuate în cele 6
luni anterioare deschiderii procedurii; c) acte încheiate în cei 2 ani anterior
deschiderii procedurii, cu intenția tuturor pǎrtilor implicate în acestea de a
sustrage bunuri de la urmǎrirea de cátre creditori sau de a le leza în orice
all fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate cǎtre un creditor pentru
stingerea uunei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6
luni anterioare deschiderii procedurii, dacǎ suma pe care creditorul ar putea
sǎ o obținǎ îin caz de fallment al debitorului este mai micǎ decât valoarea
actului de transfer; e) constituirea unul drept de preferintǎ pentru o creanțǎ
care era chirografará, în cele 6 luni anterioare deschiderli procedurli; f)
plǎtile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare
deschiderli procedurii, dacáscadenta lor fusese stabilitǎ pentru o data
ulterioará deschiderli proceduril;g) actele de transfer sau asumarea de
obligatii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei
deschiderli procedurli, cu intenția de aascundo/intârzia starea de insolventa
ori de a frauda un creditor".